6 сентября 2023 года (среда) в 19-00 запланирован вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России.
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
·Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
·Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:
·проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
·реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
·права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.
III. Организация и проведение надзорных мероприятий
·Виды и порядок проведения проверок.
·Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Стоимость участия: 9 970 руб.
Подробная программа вебинара и форма заявки во вложении.
Прошу Вас не позднее 23 августа 2023 года прислать заявку и вопросы к вебинару на адрес chursinann@xbrl.ru.